448
Співробітниця фінустанови розтратила понад 1,7 млн грн з рахунку клієнта — деталі
— Кримінал
В Ірпені співробітниця фінансової установи незаконно розтратила кошти клієнта в особливо великих розмірах. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, 38-річна службова особа, перебуваючи на посаді начальниці відділення банку та маючи повний доступ до рахунків клієнтів, організувала злочинну схему з підроблення платіжних документів та подальшого незаконного перерахування грошей.
Як діяла
Правоохоронці встановили, що впродовж липня-серпня 2025 року зловмисниця неодноразово підробляла електронні платіжні інструкції нібито від імені клієнта банку та використовувала їх для незаконного переказу коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців.
Окрім цього, вона оформила фіктивний документ на видачу готівки та незаконно отримала 100 тисяч гривень.
Загалом фігурантка здійснила пʼять незаконних фінансових операцій та одну операцію з незаконного зняття готівки.
Збитки
Сума завданих збитків становить 1 748 000 гривень.
Схему жінка реалізовувала за попередньою змовою з іншою особою, вводячи її в оману та запевняючи, що всі документи нібито підписані клієнтом.
В кінці минулого року правоохоронці повідомили фігурантці про підозру.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»
Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото)
