357
Співробітниця фінустанови розтратила понад 1,7 млн грн з рахунку клієнта — деталі
— Кримінал
В Ірпені співробітниця фінансової установи незаконно розтратила кошти клієнта в особливо великих розмірах. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, 38-річна службова особа, перебуваючи на посаді начальниці відділення банку та маючи повний доступ до рахунків клієнтів, організувала злочинну схему з підроблення платіжних документів та подальшого незаконного перерахування грошей.
Як діяла
Правоохоронці встановили, що впродовж липня-серпня 2025 року зловмисниця неодноразово підробляла електронні платіжні інструкції нібито від імені клієнта банку та використовувала їх для незаконного переказу коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців.
Окрім цього, вона оформила фіктивний документ на видачу готівки та незаконно отримала 100 тисяч гривень.
Загалом фігурантка здійснила пʼять незаконних фінансових операцій та одну операцію з незаконного зняття готівки.
Збитки
Сума завданих збитків становить 1 748 000 гривень.
Схему жінка реалізовувала за попередньою змовою з іншою особою, вводячи її в оману та запевняючи, що всі документи нібито підписані клієнтом.
В кінці минулого року правоохоронці повідомили фігурантці про підозру.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
