У Німеччині посилюють нагляд за біткойном


У Німеччині посилюють нагляд за біткойном

У Німеччині уряд представив законопроект, що передбачає введення більш жорстких правил для низки професій. Крім того, документ передбачає посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму за допомогою криптовалют. Такі заходи вживаються в рамках директиви Євросоюзу, пише Deutsche Welle.

Закон також стосується агентів з продажу нерухомості та збуту дорогоцінних металів, аукціонних домів та інших компаній.Так, маклери і нотаріуси будуть зобов’язані повідомляти про підозрілих клієнтів при купівлі, а також оренді нерухомості, якщо місячна орендна плата за об’єкт перевищує 10 тисяч євро. Угоди з продажу цінних металів можуть вважатися підозрілими і підлягатимуть профілактичній перевірці вже з 2000 євро. Досі нижньою межею була сума подібної угоди в 10 тисяч євро.

Повідомляти владі про підозрілі випадки будуть зобов’язані і компанії, що надають послуги “електронних гаманців” і займаються продажем творів мистецтва – якщо сума покупки перевищує 10 тисяч євро.

Завдяки іншому нововведенню, громадськість отримає доступ до списку бенефіціарів власників компаній – так званого “реєстру прозорості”. Цей список створюється, щоб бенефіціарні власники не могли ховатися за номінальними директорами та фірмами, що часто використовується для нелегальних цілей.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua