880
Британський банк заморозив рахунки 8 тисяч клієнтів у межах боротьби з відмиванням грошей
— Фондовий ринок
Британський банк Lloyds заморозив рахунки 8 тисяч клієнтів в заморській території Джерсі в рамках боротьби з відмиванням грошей.
Про це повідомила газета Financial Times.
Такі заходи ухвалені щодо вкладників, які протягом трьох років не надали завірені копії документів, що посвідчують їхню особу.
“За останні три роки ми багато разів намагалися зв’язатися з цими клієнтами, просили їх надати необхідну інформацію. На жаль, там де клієнт не надав її, ми були змушені заморозити рахунки до отримання цієї інформації. Це зроблено в тому числі для захисту клієнта, бо це попередить використання його рахунку іншою особою, якщо клієнт припинив використовувати або змінив адресу”, – заявили в банку.
Посилили правила фінансової діяльності на острові Джерсі для клієнтів і такі британські банки, як HSBC, Barclays і Royal Bank of Scotland, які надіслали листи в заморську територію з метою отримання додаткових відомостей про власників рахунків.
За матеріалами: lb.ua
Поділитися новиною
Також за темою
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
НБУ радить уряду ліквідувати ПІН Банк замість передачі «Укрпошті»
Вперше за 5 років Маск купив акції Tesla
Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16
ПриватБанк виставить на продаж стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну базу в Дніпрі (фото)
Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні
