2335
У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
— Казна та Політика
Як розповів Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк, Нацбанк бачить реальні поліпшення на банківському ринку країни з 2018 року.
Але незважаючи на це, сьогодні попит на нелегальне переведення в готівку коштів в Україні не зник. Більш того, дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери. З банківського сектору «погані операції» стали переходити на інші ринки.
«Поки в Україні тіньова економіка 40-50%, буде залишатися попит на нові схеми. Поки ми не навчимо банки і мікрофінансові організації (МФО) більш уважно вибирати клієнтів, ситуацію змінити буде вкрай складно», – зазначає Черняк.
За словами начальника Управління фінансового моніторингу НБУ, банки почали застосовувати більш комплексні заходи контролю, які краще забезпечують виявлення і контроль відповідних загроз. Небанківські фінустанови поки що застосовують більш вузьке коло заходів для мінімізації виявлених ризиків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Мінфін залучив 19,5 млрд грн від розміщення ОВДП
Податок на OLX, Prom, Bolt: підтримано урядовий законопроєкт (розміри пільг)
Комітет ВР підтримав підвищення податку на прибутки банків до 50%
Чому затримуються виплати «Національного кешбеку»
Податкові переваги Дія. City: ІТ-компанії сплатили рекордні 22 млрд грн
Фінляндія приєднається до програми PURL щодо закупівлі зброї для України
