2340
У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
— Казна та Політика
Як розповів Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк, Нацбанк бачить реальні поліпшення на банківському ринку країни з 2018 року.
Але незважаючи на це, сьогодні попит на нелегальне переведення в готівку коштів в Україні не зник. Більш того, дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери. З банківського сектору «погані операції» стали переходити на інші ринки.
«Поки в Україні тіньова економіка 40-50%, буде залишатися попит на нові схеми. Поки ми не навчимо банки і мікрофінансові організації (МФО) більш уважно вибирати клієнтів, ситуацію змінити буде вкрай складно», – зазначає Черняк.
За словами начальника Управління фінансового моніторингу НБУ, банки почали застосовувати більш комплексні заходи контролю, які краще забезпечують виявлення і контроль відповідних загроз. Небанківські фінустанови поки що застосовують більш вузьке коло заходів для мінімізації виявлених ризиків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Більшість українців переконані, що рівень корупції зріс з 2022 року
Військові витрати рф з 2021 року зросли майже вчетверо — розвідка
«єВідновлення»: з 2026 року зростуть суми компенсацій за ремонт
Регіони України, де найстрімкіше зросли споживчі ціни
Очікувані та реальні доходи від приватизації держмайна за 12 років
Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду
