2342
У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
— Казна та Політика
Як розповів Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк, Нацбанк бачить реальні поліпшення на банківському ринку країни з 2018 року.
Але незважаючи на це, сьогодні попит на нелегальне переведення в готівку коштів в Україні не зник. Більш того, дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери. З банківського сектору «погані операції» стали переходити на інші ринки.
«Поки в Україні тіньова економіка 40-50%, буде залишатися попит на нові схеми. Поки ми не навчимо банки і мікрофінансові організації (МФО) більш уважно вибирати клієнтів, ситуацію змінити буде вкрай складно», – зазначає Черняк.
За словами начальника Управління фінансового моніторингу НБУ, банки почали застосовувати більш комплексні заходи контролю, які краще забезпечують виявлення і контроль відповідних загроз. Небанківські фінустанови поки що застосовують більш вузьке коло заходів для мінімізації виявлених ризиків.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Кількість резидентів Дія. City перевищила 3700: які напрями зростають найшвидше
У грудні грошова база зменшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривень
ПриватБанк відзвітував про 88 мільярдів прибутку і рекордне зростання основних показників
Україна відкриває експорт зброї. У Європі запрацюють 10 центрів
Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду на $691 мільйон
Митниця в січні виявила порушень на 361 млн грн
