Названо основні національні ризики України
Основний національний ризик для України зараз – це не лише корупція.
Про це зазначив на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.
Окрім корупції серед основних національних ризиків – тіньова економіка, діяльність конвертаційних центрів, високий обіг готівки, зростання організованої злочинності.
Як підрахували експерти MONEYVAL, також все ще серед ризиків: ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, шахрайство.
Результати секторальної оцінки ризиків фінансового сектору (частина Національної оцінки ризиків) засвідчують, що серед зон найменшого ризику:
- Органи державної влади,
- Міжнародні установи чи організації,
- Установи, органи, офіси або агентства ЄС,
- Дипломатичні представництва іноземних держав,
- Публічні юридичні особи,
- Особи, які мають рахунки для отримання ЗП, стипендій, інших соціальних виплат,
- ОСББ,
- Платники комунальних послуг та підприємства ЖКГ, провайдери доступу в Інтернеті та до послуг телебачення.
Серед зон мінімального ризику виділяють:
- Компанії, що здійснюють звичайні (зрозумілі) операції. Платять податки,
- Пересічні громадяни, що здійснюють операції на незначні суми,
- Клієнти, до яких відсутні підозри ВК/ФТ.
А серед зон найбільшого ризику:
- Публічні діячі, та пов’язані з ними особи,
- Громадські об’єднання,
- Неприбуткові (релігійні, благодійні) організації,
- Політичні партії.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною