Названо основні національні ризики України — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Названо основні національні ризики України

Казна та Політика
835
Основний національний ризик для України зараз – це не лише корупція.
Про це зазначив на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.
Окрім корупції серед основних національних ризиків – тіньова економіка, діяльність конвертаційних центрів, високий обіг готівки, зростання організованої злочинності.
Як підрахували експерти MONEYVAL, також все ще серед ризиків: ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, шахрайство.
Результати секторальної оцінки ризиків фінансового сектору (частина Національної оцінки ризиків) засвідчують, що серед зон найменшого ризику:
  • Органи державної влади,
  • Міжнародні установи чи організації,
  • Установи, органи, офіси або агентства ЄС,
  • Дипломатичні представництва іноземних держав,
  • Публічні юридичні особи,
  • Особи, які мають рахунки для отримання ЗП, стипендій, інших соціальних виплат,
  • ОСББ,
  • Платники комунальних послуг та підприємства ЖКГ, провайдери доступу в Інтернеті та до послуг телебачення.
Серед зон мінімального ризику виділяють:
  • Компанії, що здійснюють звичайні (зрозумілі) операції. Платять податки,
  • Пересічні громадяни, що здійснюють операції на незначні суми,
  • Клієнти, до яких відсутні підозри ВК/ФТ.
А серед зон найбільшого ризику:
  • Публічні діячі, та пов’язані з ними особи,
  • Громадські об’єднання,
  • Неприбуткові (релігійні, благодійні) організації,
  • Політичні партії.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас