Названо основні національні ризики України


Названо основні національні ризики України

Основний національний ризик для України зараз – це не лише корупція.

Про це зазначив на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.

Окрім корупції серед основних національних ризиків – тіньова економіка, діяльність конвертаційних центрів, високий обіг готівки, зростання організованої злочинності.

Як підрахували експерти MONEYVAL, також все ще серед ризиків: ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, шахрайство.

Результати секторальної оцінки ризиків фінансового сектору (частина Національної оцінки ризиків) засвідчують, що серед зон найменшого ризику:

  • Органи державної влади,
  • Міжнародні установи чи організації,
  • Установи, органи, офіси або агентства ЄС,
  • Дипломатичні представництва іноземних держав,
  • Публічні юридичні особи,
  • Особи, які мають рахунки для отримання ЗП, стипендій, інших соціальних виплат,
  • ОСББ,
  • Платники комунальних послуг та підприємства ЖКГ, провайдери доступу в Інтернеті та до послуг телебачення.

Серед зон мінімального ризику виділяють:

  • Компанії, що здійснюють звичайні (зрозумілі) операції. Платять податки,
  • Пересічні громадяни, що здійснюють операції на незначні суми,
  • Клієнти, до яких відсутні підозри ВК/ФТ.

А серед зон найбільшого ризику:

  • Публічні діячі, та пов’язані з ними особи,
  • Громадські об’єднання,
  • Неприбуткові (релігійні, благодійні) організації,
  • Політичні партії.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Казна та Політика
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua