160
Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей
— Фондовий ринок
У рамках спільного розслідування Естонії та Швеції щодо відмивання грошей у естонські офіси Swedbank сьогодні прийшла перевірка.
Прес-секретар Фінансової інспекції Лівія Восман пояснила, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування, розпочатого 21 лютого.
В ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поспілкуються на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, не уточнюється. “Це залежить від результатів розслідування”, – додала Восман.
Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
