Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Як зазначається, естонські правоохоронці зараз ведуть розслідування. Як мінімум, 8 співробітників вносили на свої рахунки підозрілі суми грошей.
У банку заявили, що вони перевірили колишніх і нинішніх співробітників у зв’язку з можливою причетністю до сумнівних транзакцій.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною