БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки

29.12.2023, 15:29 — Кримінал

538

БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки, Фото: esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанії відомого конвертатора, що надавали послуги з ухилення від податків.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

«Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі», — йдеться у повідомленні.

Читайте також

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали військових та волонтерів на 1,2 млн гривень

Зазначається, що за результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами, становить 767 млн гривень, відзначили у Бюро. При цьому, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ групи компаній за 2020−2023 роки становить 21 млрд гривень.

Наразі детективи встановлюють остаточну суму збитків, завданих бюджету.

Читайте також

Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини

«За попередньою інформацією, „король обналу“ координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи за кордоном», — йдеться у повідомленні.

Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.