961
ТОП-3 самые распространенные «схемы» со сделками на криптобиржах
— Криптовалюта
Мошенники могут создавать фейковые сделки с целью влияния на стоимость активов. И такие фейковые сделки могут навредить не только рынку, но и вашему кошельку.
Finance.ua рассказывает о самых распространенных видах мошенничества со сделками на криптобиржах.
Фишинг
В криптовалютном сегменте одной из популярных схем мошенничества является «старый-добрый» фишинг — выманивание данных платежной карты у ее владельца.
Классическая схема обычно предполагает получение сообщения от биржи, где открыт криптокошелек, через мессенджеры (такие как Viber, Telegram и т. д. — Ред.) или электронную почту. Сообщение обычно содержит призыв к выполнению определенных действий, таких как проверка личных данных, просмотр баланса кошелька, участие в акциях и т. п. , по ссылке, по которой нужно перейти, выполнить определенные манипуляции…
«Зарегистрированный» брокер
Еще одним распространенным видом обмана является схема, в которой мошенник представляет себя в качестве зарегистрированного брокера.
Настоящий криптовалютный брокер действует как посредник между клиентами и финансовыми рынками.
Фальшивый брокер использует данные зарегистрированного брокера, чтобы убедить инвесторов перечислить средства на его счета для инвестирования.
Пока пользователи обнаруживают подвох, мошенник исчезает, оставляя жертв с пустыми руками. Главное — настоящий брокер даже не подозревает, что его имя используется в таких махинациях.
Феш-трейдинг
Пожалуй, самая популярная разновидность мошенничества при создании фейковых сделок на криптобиржах. Метод использует форму фальшивой торговой стратегии, при которой трейдер покупает и продает ценные бумаги с явной целью подачи на рынок вводящей в заблуждение информации.
В некоторых ситуациях фиктивные сделки совершаются трейдером и брокером, вступающими в сговор друг с другом. В других случаях фиктивные сделки совершаются инвесторами, выступающими как покупатель, так и продавец ценных бумаг.
Феш-трейдинг часто осуществляется в целях искусственного завышения объема торгов ценными бумагами. Это, по сути, соглашения, компенсирующие друг друга и не имеющие коммерческой ценности. В то же время они используются в разных торговых ситуациях.
Полезные советы, как оградить себя от мошенничества, и больше деталей о «схемах» со сделками на крипторынке — в статье по ссылке.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!
Курс криптовалют к доллару
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
