437
Руководитель областного ТЦК в Днепре во время войны обогатился на 350 тысяч долларов
— Криминал
На Днепропетровщине руководитель областного ТЦК за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов. Установлены и факты декларирования обвиняемым недостоверной информации почти на 4,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как установила полиция, за полтора года полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, будучи в должности руководителя областного ТЦК, мужчина приобрел активы почти на 13,5 млн грн.
Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра. Также чиновник зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо предпринимателя) предприятие, который приобрел в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м², однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.
Кроме того, в ходе следствия установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации за 2021 и 2022 отчетные годы на общую сумму почти 4,3 млн грн. Так, в одном из эпизодов днепропетровский военком не указал в ежегодной декларации подарок близкому лицу от его родственника в размере 65 тыс. долларов, что в эквиваленте на день заключения договора дарения денежных средств составляет 2,6 млн грн.
В июле 2023 года полицейские провели ряд процессуальных действий по местам работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких лиц, которые были привлечены к преступной деятельности. Тогда была изъята документация, подтверждающая право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества.
В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования завершено, а обвинительный акт направлен в районный суд. Экс-чиновнику инкриминируют ч. 1 ст. 368−5 (Незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366−2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
БЭБ в Киеве разоблачило сбыт фальшивых долларов: детали
Завладели более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ — детали
В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн гривен под видом ремонта компьютеров
Ввозили авто под видом гумпомощи для ВСУ: во Львовской области разоблачили схему
Европол ликвидировал сервис по отмыванию биткоинов, через который прошло 1,3 млрд евро
