382
Выводили средства в «тень». Налоговая раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 12 млн гривен
— Криминал
Государственная налоговая служба раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 12 млн гривен с использованием бестоварных операций.
Об этом говорится в сообщении службы.
Читайте также: В Киеве чиновники ГНС способствовали коммерсантам в уклонении от налогов на 2,5 млрд гривен
Специалистами отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы в Тернопольской области выявлена схема уклонения от уплаты налогов с использованием бестоварных операций.
Установлено, что группой лиц с использованием зарегистрированных подконтрольных субъектов хозяйствования была использована схема вывода средств в теневой оборот.
Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более 12 млн гривен.
В настоящее время указанные факты отрабатываются в рамках уголовного производства, внесенного в единый реестр по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
В Британии разоблачили сеть отмывания денег, связанную с обходом санкций россией
Продали людям несуществующие зарядные станции более чем на полмиллиона гривен
Тоннами продавали опасные продукты под видом известных брендов — БЭБ раскрыло схему
В Киеве остановлена незаконная схема изготовления и сбыта топлива
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
