423
В Германии ужесточают надзор за биткоином
— Финтех и Карты
В Германии правительство представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий. Кроме того, документ предусматривает усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют. Такие меры принимаются в рамках директивы Евросоюза, пишет Deutsche Welle.
Закон также касается агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, аукционных домов и других компаний.Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро.
Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги “электронных кошельков”, и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.
Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний – так называемому “реестру прозрачности”. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
Проблемы в работе Zoom, Signal, Amazon и других: масштабный сбой
Как украинцам пользоваться банковскими картами в Польше и Украине одновременно
Максимальная скорость интернета, которую может выдать Starlink
«Ценники очень высокие»: НБУ прокомментировал запуск е-гривны
ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины
Пенсионные накопления в смартфоне: в каких странах это уже работает
