2332
В НБУ рассказали, с какими схемами приходится сталкиваться отделу финмониторинга (инфографика)
— Казна и Политика
Как рассказал Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, Нацбанк видит реальные улучшения на банковском рынке страны с 2018 года.
Но несмотря на это, сегодня спрос на нелегальное обналичивание средств в Украине не пропал. Более того, некоторые ищут новые возможности, нерегулируемые сферы. Из банковского сектора «плохие операции» стали уходить на другие рынки.
«Пока в Украине теневая экономика 40-50%, будет оставаться спрос на новые схемы. Пока мы не научим банки и микрофинансовые организации (МФО) более внимательно выбирать клиентов, ситуацию изменить будет крайне сложно», – отмечает Черняк.
Со слов начальника Управления финансового мониторинга НБУ, банки начали применять более комплексные меры контроля, которые лучше обеспечивают выявление и контроль соответствующих угроз. Небанковские финорганизации пока применяют более узкий круг мер для минимизации выявленных рисков.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
