458
НАПК нашло в декларациях экс-омбудсменки признаки незаконного обогащения на 10 млн грн
— Криминал
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы установило в действиях экс-омбудсменки, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более чем 32,4 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн — не отображенные сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные в заем от третьего лица.
Такой «заемщик» сообщил, что его попросили оформить предоставление займа от своего имени декларанту, собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал.
В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.
Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.
По материалам полных проверок деклараций Национальная полиция Украины начала уголовные производства.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
Бывшему замминистру соцполитики объявили подозрение в растрате 23 млн грн
Операция «Мидас»: семь человек получили подозрение
Через схемы дробления бизнеса отмыли более 4 млрд грн — Госфинмониторинг
С начала года таможенники обнаружили нарушений почти на 11 млрд
