431
Нацбанк в феврале оштрафовал «Укрпочту» и два банка более чем на 18 миллионов
— Фондовый рынок
Национальный банк в феврале наложил штрафы на два украинских банка и АО «Укрпочта» за нарушение законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что «Кристаллбанк» и «Аккордбанк» получили штрафы в размере 400 тыс грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушение валютного законодательства соответственно.
Также Нацбанк оштрафовал государственную «Укрпочту» на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
Также национальный почтовый оператор получил письменное предупреждение за нарушение валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Регулятор направил аналогичное предупреждение «Коминбанку» — за несвоевременное и не в полном объеме предоставление информации о выполнении банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Также штрафы получили за нарушение норм законодательства еще 12 финансовых учреждений.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
