222
АРМА нашла 100 миллионов на счетах компании, сотрудничавшей с российскими спецслужбами
— Криминал
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило недвижимость и более 100 млн гривен на счетах компании и ее директора, сотрудничавших с российскими спецслужбами.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Агентство разыскало активы, принадлежавшие российской компании и ее директору, которые действовали в одном из регионов Украины.
По данным СБУ, российская компания, используя юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, вела разведывательно-подрывную деятельность против Украины, сотрудничая со спецслужбами врага.
По словам директора Департамента выявления, розыска финансовых и других активов Виталия Чубаевского, обнаружена жилая и нежилая недвижимость, а также банковские счета, принадлежавшие компании и ее директору.
На этих счетах АРМА обнаружило более 100 млн гривен, вероятно полученных, в том числе, в результате сотрудничества с врагом.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф
СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен
В Киеве должностное лицо подозревается в содействии хищению 400 тысяч гривен
