382
Виводили кошти в «тінь». Податкова викрила схему ухилення від сплати податків на 12 млн гривень
— Кримінал
Державна податкова служба розкрила схему ухилення від сплати податків на 12 млн гривень з використанням безтоварних операцій.
Про це йдеться в повідомленні служби.
Читайте також: У Києві чиновники ДПС сприяли комерсантам в ухиленні від податків на 2,5 млрд гривень
Фахівцями відділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби в Тернопільській області виявлено схему ухилення від сплати податків з використанням безтоварних операцій.
Встановлено, що групою осіб з використанням зареєстрованих підконтрольних суб’єктів господарювання було використано схему виведення коштів у тіньовий обіг.
Сума збитків, заподіяних через функціонування зазначеної схеми, склала понад 12 млн гривень.
Наразі зазначені факти відпрацьовуються в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364. ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій росією
Продали людям неіснуючі зарядні станції на понад пів мільйона гривень
Тоннами продавали небезпечні продукти під виглядом відомих брендів — БЕБ розкрило схему
У Києві зупинено незаконну схему виготовлення та збуту пального
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
