4010
Українцям можуть підвищити ліміт за картковими переказами, який не підпадає під фінмоніторинг
— Особисті фінанси
В Україні хочуть переглянути граничну суму, яка не підпадає під банківський фінмоніторинг при проведенні карткових операцій. Стосуватиметься це, в тому числі, і грошових переказів з однієї картки на іншу.
Нагадаємо, зараз під пильну перевірку банку не підпадають операції до 5 тис. грн.
Проблема полягає в тому, що закон наказує перевіряти всі суми саме від 5 тис. грн. Тобто, 4999 грн перевіряти не будуть, а все, що вище — вже так.
Поданий до Верховної Ради законопроєкт № 5559 підніме граничну суму до 5 тис. грн включно.
«Проблема в тому, що закон прописали так, що сума без фінмоніторингу може бути до 5000, і 5000 вже не пропускає. І людям необхідно вносити 4999 гривень і гривню окремо. Замість слів „яка є меншою, ніж 5000 гривень“ прописав „що не перевищує 5000 гривень“. Замінив два слова, але, здається, це зачепить мільйони наших людей», — розповів ініціатор законопроєкту, нардеп від «Слуги народу» Ігор Фріс.
Довідка Finance.ua:
- 28 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів».
- Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою. У деяких випадках банки можуть блокувати платежі клієнтів, вимагаючи при цьому додаткові документи з фінансової операції і пояснюючи це вимогами системи фінансового моніторингу.
- Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
