660
В Україні створять платформу для виявлення кінцевих власників компаній
— Казна та Політика
Національний банк України спільно з іншими державними органами та громадськими організаціями 24 лютого підписав Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників та створення першої Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Завдання співпраці:
- створити екосистему механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, що пов’язані з фіктивною діяльністю компаній.
Основні напрями діяльності ТеЛАБ:
- правові: аналіз та розробка законодавства на міжнародному та національному рівнях;
- організаційні: вироблення політик та процедур, аналіз бізнеспроцесів для інтеграції ресурсів, напрацювання методик проведення експертиз;
- технічні: розробка, тестування та впровадження технічних рішень;
- моніторинг ефективності діяльності. Крім Національного банку, такі зобов’язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг, ДП «Національні інформаційні системи».
Довідка Finance.ua:
- Уряд пропонує способи боротьби з відмиванням доходів, про що зазначено в законопроекті 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Читайте важливі новини та поради, які стануть в нагоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
