В Україні створять платформу для виявлення кінцевих власників компаній

• створити екосистему механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, що пов’язані з фіктивною діяльністю компаній.

• правові: аналіз та розробка законодавства на міжнародному та національному рівнях;

• організаційні: вироблення політик та процедур, аналіз бізнеспроцесів для інтеграції ресурсів, напрацювання методик проведення експертиз;

• технічні: розробка, тестування та впровадження технічних рішень;

• моніторинг ефективності діяльності. Крім Національного банку, такі зобов’язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг, ДП «Національні інформаційні системи».

Довідка Finance.ua:

• Уряд пропонує способи боротьби з відмиванням доходів, про що зазначено в законопроекті 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».