571
НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів
— Казна та Політика
У Національному банку за технічної допомоги МВФ підготували проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням “брудних” коштів.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Читайте також: У НБУ назвали фактори, що впливають на курс гривні
“Це робиться з метою не допустити використання банківських послуг для легалізації “брудних” коштів та забезпечити адекватність механізмів фінансового моніторингу, включно із заходами з вивчення банківських та клієнтських операцій”, – пояснює Катерина Рожкова.
Проект дорожньої карти передбачає перелік заходів, які дозволять:
- підвищити ефективність роботи банківського сектору та Нацбанку у сфері запобігання легалізації “брудних” коштів і фінансуванню тероризму;
- покращити ефективність кооперації між НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами;
- підвищити рівень обізнаності банківського сектору щодо завдань та вимог, які стоять перед фінустановами у сфері протидії та запобігання відмиванню “брудних” коштів і фінансуванню тероризму;
- переглянути внутрішні документи та процедури Нацбанку після прийняття нового Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” для приведення їх у відповідність із зміненим законом.
За словами Рожкової, Нацбанк і надалі в межах законодавчо визначених повноважень здійснюватиме аналіз ефективності системи управління ризиками банку, визначатиме відповідність заходів, що здійснюються банком для обмеження (зменшення) ризиків під час своєї діяльності.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
