425
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
— Світ
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Це посилить їх спроможність у боротьбі проти фінансування тероризму, передає кореспондент Укрінформу.
Нові заходи, досягнення яких було визначено політичним пріоритетом на 2018-2019 роки, дозволять поліції отримувати швидкий доступ до важливої фінансової інформації в ході кримінальних розслідувань, що зміцнить здатність ЄС реагувати на прояви тероризму та інші серйозні злочини.
Правила, які містяться у новій Директиві ЄС, спрощують для європейських правоохоронців організаційну роботу та координацію між різними державами ЄС в умовах, коли злочинні угрупування можуть спрямовувати транскордонні фінансові потоки протягом лічених хвилин. За задумом, такі правила дозволять значно посилити контроль за спробами відмивання грошей.
Запропонована директива ще має пройти формальне затвердження у ЄП та у Європейській Раді. У країн-членів буде 24 місяці, щоб привести національне законодавство у відповідність до цього документу.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
Також за темою
росія переходить на бартерну торгівлю з Китаєм для обходу санкцій — Reuters
Китай пригрозив відповіддю на можливі мита НАТО через купівлю нафти рф
ТОП-10 найбезпечніших країн Європи: думка соло-мандрівника (інфографіка)
19-й пакет санкцій ще в процесі підготовки — Єврокомісія
Індія планує розбудувати залізницю на кордоні з Китаєм на випадок війни — Bloomberg
У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються
