50
Позиція Укрсоцбанку щодо підсумків планової інспекційної перевірки НБУ
— Особисті фінанси
У період з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 року в Укрсоцбанку проводилась планова інспекційна перевірка Національного банку України стосовно окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Перевірка проводилась за період діяльності банку з 2015 по 2017 рік, з яких період з 2015 по жовтень 2016 року припадає на діяльність банку під контролем попереднього акціонера – міжнародної банківської групи UniCredit Group.
Укрсоцбанк категорично не погоджується зі звинуваченнями у веденні ризикової діяльності. Усі зазначені випадки ризикованих операцій було виявлено банком самостійно задовго до перевірки Національним банком, та у більшості з них клієнтам було відмовлено в обслуговуванні згідно зі статею 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів”.
У зв’язку з тим, що Національний банк України при винесенні рішення за підсумками перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення банку, банк буде оскаржувати рішення регулятора в судових інстанціях.
За матеріалами: Укрсоцбанк (об\'єднано з Альфа-Банком)
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині на двох (приклад)
Розпочато виплату пенсій у 2026 році
Як отримати компенсацію, якщо сусіди затопили — пояснення КМДА
Чому туристи обирають Польщу замість Німеччини
Доступні інструменти для інвестицій
Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік
