1081
СБУ ліквідувала в Києві "конверцентр", що відмивав кошти держпідприємств
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Державною службою фінансового моніторингу та міліцією припинили у Києві протиправну діяльність “конвертаційного центру”, через який з початку року було виведено у тіньовий обіг понад 800 млн грн, які належали державним підприємствам.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
“Кошти в” конвертцентр “надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової операції. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була свідомо зареєстрована на паспорти громадян РФ . Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями “, – йдеться в повідомленні.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах “конвертаційного” і затримали організатора фінансової угоди.
Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучені документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп’ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками “Клієнт-банк”, бойові гранати і зброю з набоями.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
