2901
У Києві податкова виявила два потужних центри з "відмивання грошей"
— Кримінал
Столичні податківці ліквідували одразу два потужні “конвертаційних центри” з оборотом близько 600 мільйонів гривень, повідомили у фіскальній службі.
Так, під час проведення заходів з протидії незаконному переведенню безготівкових коштів у неконтрольовану “готівку”, яка є одним з основних джерел тіньової економіки та корупції, оперативники зібрали матеріали про протиправну діяльність організованих груп, які надавали такі “послуги”.
Згідно відповідних рішень суду, співробітники фіскальної служби провели відразу 12 обшуків в приміщеннях, що використовуються “конвертаторами” для спілкування з клієнтами, в місцях їх проживання, а також у найбільших “замовників”. Під час обшуків було вилучено понад 20 печаток фіктивних фірм, комп’ютерну техніку та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.
Нагадаємо, що з початку 2015 р. оперативниками Головного управління ДФС в Києві ліквідовані 7 “конвертаційних центрів”, до бюджету з підприємств реального сектора економіки, які скористалися їх послугами, додатково стягнуто близько 95 мільйонів гривень.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
