1452
СБУ ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр"
— Кримінал
Служба безпеки України викрила і припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, члени якої, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, здійснювали фінансові операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, виводили капітали підприємств реального сектора економіки в тіньовий обіг, а також протиправно переводили валюту за межі України, повідомили в прес-центрі СБ України.
Під час обшуків в офісах зловмисників у Києві та Дніпропетровську вилучили 180 печаток, 50 одиниць комп’ютерної техніки з програмами “банк-клієнт”, а також фінансово-господарську документацію і векселі, емітовані підприємствами з ознаками фіктивності. На банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності арештовано 20 млн грн.
Встановлено, що в протиправних фінансових операціях шахраї використовували майже 200 підконтрольних підприємств, із залученням фінансових ресурсів декількох комерційних банків.
За даним фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
