1038
У Києві викрили міжрегіональний «конвертаційний центр» з оборотом у понад 200 млн
— Кримінал
Співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві припинено діяльність потужного міжрегіонального «конвертаційного центру», до складу якого входили 11 “фіктивних” підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Підприємства надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту.
За попередніми оцінками фахівців протягом 2013-2014 років існування «конвертаційного центру» державі завдано збитки у розмірі близько 40 мільйонів гривень.
Під час проведення обшуків оперативники вилучили готівкових коштів у національній та іноземній валюті на суму понад 995 тисяч гривень. Також вилучили чорнову бухгалтерію у паперовом та електронному вигляді, інтернет-листування та чисті бланки з відтисками печаток “фіктивних” фірм.
Наразі проводяться слідчі дії.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
