228
АРМА знайшла 100 мільйонів на рахунках компанії, яка співпрацювала з російськими спецслужбами
— Кримінал
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило нерухомість та понад 100 млн гривень на рахунках компанії та її директора, які співпрацювали з російськими спецслужбами.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Агентство розшукало активи, що належали російській компанії та її директору, які діяли в одному з регіонів України.
За даними СБУ, російська компанія, використовуючи юридичну особу, зареєстровану в Україні, здійснювала розвідувально-підривну діяльність проти України, співпрацюючи зі спецслужбами ворога.
За словами директора Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів Віталія Чубаєвського, виявлено житлову та нежитлову нерухомість, а також банківські рахунки, які належали компанії та її директору.
На цих рахунках АРМА виявало понад 100 млн гривень, ймовірно отриманих, у тому числі, в результаті співпраці з ворогом.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати
На ремонті укриттів столичного університету розікрали 1,2 мільйона гривень
Продавали золото під виглядом відомих світових брендів: БЕБ ліквідувало схему (фото)
На Прикарпатті викрили схему розкрадання 71 млн грн на теплопостачанні
Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
