287
Більше 2 млрд передали в управління АРМА із рахунків онлайн-казино, пов’язаного з рф
— Фондовий ринок
Суд задовольнив клопотання правоохоронців про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора.
За інформацією ЕП, мова йде про Pin-Up.
Згідно з повідомленням прокуратури, кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.
За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки.
В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти — Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.
ДБР проводить розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110−2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365−3 КК України).
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
