319
Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро
— Казна и Политика
Кабинет Министров Украины одобрил проект по установлению законодательных изменений для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸
Документ предусматривает комплексную адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС в сфере финансового мониторинга, предотвращения отмывания средств и обеспечения прозрачности финансовых операций.
Среди ключевых положений законопроекта — создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрирование которого будет осуществляться Государственной налоговой службой Украины. Также предлагается создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или подобных правовых образований с внедрением механизма верификации представленной информации.
Отдельное внимание уделено внедрению института обличителей в сфере предотвращения и противодействия, с предоставлением им правовой защиты, в частности права на бесплатную вторичную помощь и запреты на раскрытие их персональных данных.
Проектом также устанавливается обязанность для Национального банка, банков, других финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг уведомлять Государственную информационную систему об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков и индивидуальных сейфов.
Кроме того, законопроект:
- совершенствует процедуры верификации бенефициарных владельцев юридических лиц;
- усиливает санкции за непредставление или предоставление недостоверной информации;
- расширяет список субъектов первичного финансового мониторинга;
- закрепляет требования к внутренним документам по финансовому мониторингу;
- согласовывает санкционный механизм с требованиями FATF и директивами ЕС.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке .
По материалам: Mind
Поделиться новостью
