ПРОМО
Система финансового мониторинга и анти-фрод контроля МТБ Банка
— Личные финансы
49
Момент, когда друзья пишут: «Перебрось мне просто 200 гривен, я потом объясню»? — в реальной жизни может иметь серьезные последствия.
Система финансового мониторинга и анти-фрод контроля МТБ Банка — мощный механизм, созданный для того, чтобы защищать — вас, ваши деньги и вашу репутацию.
Как это происходит?
— Мы проводим идентификацию и верификацию клиентов — мы должны знать, кто открывает счет и проводит операции.
— Мы анализируем финансовые операции, чтобы выявить подозрительные транзакции, которые могут быть частью мошеннических схем.
— Выявляем попытки использования карточек в «серых» схемах — особенно популярна сегодня тема «денежных мулов», когда у людей выкупают карточки или регистрируют на них нелегальные операции.
— Обучаем наших сотрудников и постоянно усовершенствуем алгоритмы, чтобы предупреждать риски и реагировать на них.
Не становитесь частью преступной схемы:
— Не передавайте свою карту или данные посторонним
— Не соглашайтесь на «легкий заработок», связанный с денежными переводами
— Даже простое действие может иметь уголовные последствия — и не только для организатора, но и для вас.
МТБ Банк работает на прозрачность финансовых потоков.
Будем ответственны вместе.
По материалам: МТБ Банк (Марфін Банк)
Поделиться новостью
Также по теме
Как дистанционно получить справку о банкротстве: алгоритм действий
Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение
В Налоговой рассказали, кто может не подавать годовую декларацию
Кому из пенсионеров нужно каждый год проходить физическую идентификацию
Как решить спорные вопросы с банком: полезные советы
Какую информацию о зарплате обязан предоставлять работодатель
