ПРОМО

Система финансового мониторинга и анти-фрод контроля МТБ Банка

20.08.2025, 17:55 — Личные финансы

Момент, когда друзья пишут: «Перебрось мне просто 200 гривен, я потом объясню»? — в реальной жизни может иметь серьезные последствия.

Система финансового мониторинга и анти-фрод контроля МТБ Банка — мощный механизм, созданный для того, чтобы защищать — вас, ваши деньги и вашу репутацию.

Как это происходит?

— Мы проводим идентификацию и верификацию клиентов — мы должны знать, кто открывает счет и проводит операции.

— Мы анализируем финансовые операции, чтобы выявить подозрительные транзакции, которые могут быть частью мошеннических схем.

— Выявляем попытки использования карточек в «серых» схемах — особенно популярна сегодня тема «денежных мулов», когда у людей выкупают карточки или регистрируют на них нелегальные операции.

— Обучаем наших сотрудников и постоянно усовершенствуем алгоритмы, чтобы предупреждать риски и реагировать на них.

Не становитесь частью преступной схемы:

— Не передавайте свою карту или данные посторонним

— Не соглашайтесь на «легкий заработок», связанный с денежными переводами

— Даже простое действие может иметь уголовные последствия — и не только для организатора, но и для вас.

МТБ Банк работает на прозрачность финансовых потоков.

Будем ответственны вместе.

По материалам:

МТБ Банк (Марфін Банк)

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью