239
США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги
— Криминал
Соединенные Штаты ввели новые санкции, связанные с россией. Они нацелены на незаконную финансовую сеть, позволявшую российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, новые санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц. Их связывают с «разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, способствовавших существенному обходу санкций», известной как TGR Group.
В списке также оказалась организация, которая находится в Вайоминге. Она частично принадлежит лицу, уже находящемуся под санкциями.
«Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты — для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля», — заявил исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В действия этой сети входит:
- отмывание средств, связанных с находящимися под санкциями организациями;
- предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты;
- получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты;
- предоставление услуги предоплаченных кредитных карт;
- сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании.
Новые санкции направлены на то, чтобы запретить физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживать любые принадлежащие США активы, принадлежащие попавшим под санкции физическим и юридическим лицам.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Переплатили 2 млн гривен за дорожную соль: должностное лицо предстанет перед судом
В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн грн
БЭБ раскрыло масштабную контрабанду меха более чем на 11 миллионов
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
