721
ГФС разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом 30 млн долларов
— Криминал
ГФС раскрыла схему по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом. Сейчас допрашивают более 60 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 человек, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории государства сейчас устанавливается.
Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
По оперативным данным, объем такого бизнеса за прошлый год составил более 30 миллионов долларов США.
Схема ввода-вывода денег во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе и криптовалюты.
На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц – предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объем денежных средств от такой деятельности и не платили соответствующие налоги.
В ходе проведения мероприятий установлено несоответствие в налоговой отчетности, оформленных лиц и неуплату единого социального взноса в значительных размерах.
По результатам санкционированного обыска были изъяты не учтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и пр.
Ведется досудебное расследование.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
