1445
В Турции массово арестовывают за отмывание денег
— Мир
В Турции арестовали более 400 человек, подозреваемых в выводе за рубеж $419 млн.
Об этом сообщает турецкая газета Habertürk.
По данным прокуратуры Турции, взятые под стражу являются гражданами Ирана, которые проживают в США. С начала года они совершили более 28 тыс. банковских переводов на общую сумму порядка 2,5 млрд лир, или $419 млн, в зарубежные банки.
Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте.
Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов – это иранцы, проживающие в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам.
Отмечается, что если задержанным будет предъявлено обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.
Издание напоминает, что согласно докладу Middle East Eye, иранцы активно выводят средства в другие страны, а сами часто переезжают и становятся резидентами других государств, например Турции. Об этом свидетельствует, в частности, рост покупок недвижимости в стране.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-5 лучших мест для путешествий по Европе в 2026 году
Трамп продлил санкции США против россии еще на год
Япония инвестировала первые $36 млрд в США в обмен на снижение пошлин
Кийосаки прогнозирует самый сильный обвал фондового рынка
Китай отменяет пошлины для всей Африки, кроме одной страны
5 «затаенных жемчужин» Европы, которые следует посетить в 2026 году
