1618
В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)
— Казна и Политика
В законе “О валюте” говорится о том, что рядовые граждане и бизнес без проблем будут переводить средства за границу. Будет действовать правило “Возможно все, что не ограничено”.
НБУ будет контролировать только валютные операции, в эквиваленте превышающие 150 тыс. грн. Без декларирования, как и ранее, через границу наличными можно провезти эквивалент до 10 тыс. евро.
Читайте также: За что НБУ штрафует банки
О незаконном выводе капиталов и индикаторах сомнительности этого вывода сообщил порталу Finance.ua заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк в ходе Первого валютного форума, состоявшегося сегодня в Киеве.
Признаки вывода капитала:
- Руководителем и контролером выступает одно и то же физическое лицо. А также отдельные юрлица, зарегистрированные по одному адресу.
- Также признаком вывода является изменение юрлица и контролеров, в частности, физических лиц – нерезидентов непризнанных территорий.
- Закрытие счетов клиентов бывшими руководителями (при отсутствии на момент закрытия соответствующих полномочий).
Фиктивные транзитные операции. НБУ приводит пример (см. инфографику)
Незаконное снятие наличных
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
