476
Налоговики разоблачили "конверт" с оборотом свыше 36 миллионов гривен
— Криминал
Сотрудниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного производства прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2015 годов предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
Как отмечается, общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 36 млн гривен, в том числе неправомерно сформирован налоговый кредит в сумме 6 млн гривен.
На основании постановлений суда проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях.
Во время обысков обнаружено и изъято 11 печатей, мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию, свидетельствует о противоправной деятельности.
Расчетные счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с остатком средств в сумме 288 тыс гривен заблокированы.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
Налоговая в прошлом году выявила нарушения на рынке табака на сотни миллионов гривен
Сотрудница финучреждения растратила более 1,7 млн грн со счета клиента — детали
