2901
В Киеве налоговая обнаружила два мощных центра по "отмыванию денег"
— Криминал
Столичные налоговики ликвидировано сразу два мощных “конвертационных центра” с оборотом около 600 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.
Так, во время проведения мероприятий по противодействию незаконному переводу безналичных средств в неконтролируемую “наличку”, которая является одним из основных источников теневой экономики и коррупции, оперативники собрали материалы о противоправной деятельности организованных групп, которые предоставляли такие “услуги”.
Согласно соответствующих решений суда, сотрудники фискальной службы провели сразу 12 обысков в помещениях, используемых “конвертаторами” для общения с клиентами, в местах их проживания, а также у крупнейших “заказчиков”. Во время обысков было изъято более 20 печатей фиктивных фирм, компьютерная техника и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.
Напомним, что с начала 2015 года оперативниками Главного управления ДФС в Киеве ликвидированы 7 “конвертационных центров”, в бюджет с предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались их услугами, дополнительно взыскано около 95 миллионов гривен.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
