1438
СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр"
— Криминал
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, члены которой, используя предприятия с признаками фиктивности, осуществляли финансовые операции по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, выводили капиталы предприятий реального сектора экономики в теневое обращение, а также противоправно переводили валюту за пределы Украины, сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Днепропетровске изъяли 180 печатей, 50 единиц компьютерной техники с программами “банк-клиент”, а также финансово-хозяйственную документацию и векселя, эмитированные предприятиями с признаками фиктивности. На банковских счетах предприятий с признаками фиктивности арестованы 20 млн грн.
Установлено, что в противоправных финансовых операциях мошенники использовали почти 200 подконтрольных предприятий, с привлечением финансовых ресурсов ряда коммерческих банков.
По данному факту следователями СБУ начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
