1034
В Киеве разоблачили межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом в более чем 200 млн
— Криминал
Сотрудниками оперативного управления ГУ Миндоходов в Киеве прекращена деятельность мощного межрегионального «конвертационного центра», в состав которого входили 11 “фиктивных” предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Предприятия предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита.
По предварительным оценкам специалистов на протяжении 2013-2014 лет существования «конвертационного центра» государству нанесен ущерб в размере около 40 миллионов гривен.
Во время проведения обысков оперативники изъяли наличных средств в национальной и иностранной валюте на сумму свыше 995 тысяч гривен. Также изъяли черновую бухгалтерию в бумажном и электронном виде, интернет-переписку и чистые бланки с оттисками печатей “фиктивных” фирм.
Проводятся следственные действия.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
