1038
В Киеве разоблачили межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом в более чем 200 млн
— Криминал
Сотрудниками оперативного управления ГУ Миндоходов в Киеве прекращена деятельность мощного межрегионального «конвертационного центра», в состав которого входили 11 “фиктивных” предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Предприятия предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита.
По предварительным оценкам специалистов на протяжении 2013-2014 лет существования «конвертационного центра» государству нанесен ущерб в размере около 40 миллионов гривен.
Во время проведения обысков оперативники изъяли наличных средств в национальной и иностранной валюте на сумму свыше 995 тысяч гривен. Также изъяли черновую бухгалтерию в бумажном и электронном виде, интернет-переписку и чистые бланки с оттисками печатей “фиктивных” фирм.
Проводятся следственные действия.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото)
