23
В "Аваль" вернули часть похищенных денег
В Никопольском отделении акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль» похищены 2,5 млн.грн., сообщил журналистам первый заместитель начальника днепропетровского УМВД, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Эдуард Шевченко.
В ночь на 16 августа 2002 года ведущим инженером-программистом Никопольского отделения ОПБ «Аваль» было сделано несанкционированное списание средств на сумму 2,5 млн. грн. со счетов клиентов филиала банка, передает «Интерфакс-Украина».
В ходе расследования было установлено, что в тот же день указанная сумма в полном объеме по системе «банк-клиент» была перечислена в центральное городское отделение «Проминвестбанка» (город Кривой Рог) на счет, открытый некой коммерческой структурой. В дальнейшем деньги транзитом были перечислены в Кировоградское отделение «Укрсимбанка» на счет другого предприятия.
В ходе расследования сотрудникам УБОП удалось установить, что оба эти предприятия были зарегистрированы в Кировограде, являлись фиктивными и использовались для переведения средств в денежную наличность. Установлено также, что к финансовым операциям по счетам этих предприятий имели отношение 2 жителя города Кривой Рог.
В тот день, 16 августа, со счета одна из структур сняла по чеку наличные на сумму более 2 млн.грн. Чек был выписан на подставное лицо, проживающее в Днепропетровске. Полученная денежная наличность была переведена в Кривой Рог и затем часть обналиченных преступным путем средств была распределена организатором преступной группы, жителем Никопольского района между членами группы.
В ходе обысков у организаторов преступной группы было изъято 819 тыс.грн., $18 тыс. У одного из участников группы было обнаружено свыше 322 тыс.грн., 2 поддельных паспорта, 20 печатей разных коммерческих структур, бланки и документы предприятий с признаками фиктивности, незарегистрированный газовый пистолет, нунчаки, арбалет, наручники. В целом удалось изъять 1,8 млн.грн.
Расследование дела продолжается.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
