525
НБУ создает условия для усовершенствования валютного надзора за операциями нерезидентов в гривне
— Валюта
Национальный банк в соответствии с требованиями закона «О валюте и валютных операциях» ввел порядок обмена уполномоченными учреждениями информацией о гривневых счетах их клиентов или пользователей, являющихся нерезидентами. С этой целью НБУ разработал автоматизированную информационную систему «Реестр счетов нерезидентов» (далее — Реестр) на платформе блокчейн Hyperledger fabric.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Читайте также: Есть минутка? Опросы от Finance.ua. 🧐
Напомним, что согласно Закону о валюте операция по переводу средств в гривне с участием нерезидента является валютной операцией, подлежащей валютному надзору. Если информации о резидентности получателя нет, уполномоченное учреждение, которое обслуживает плательщика, не может четко идентифицировать, является ли такая операция валютной или нет. Это приводит к риску невыполнения этим учреждением функций агента валютного надзора.
Следовательно, функционирование Реестра необходимо, чтобы минимизировать вышеуказанные риски и усовершенствовать условия проведения валютного надзора уполномоченными учреждениями по операциям в гривне, которые осуществляются с участием нерезидентов через эти учреждения.
С целью выполнения требований Закона о валюте Национальный банк:
- урегулировал порядок информационного взаимодействия уполномоченных учреждений по поводу открытых в этих учреждениях счетов нерезидентов в гривне с использованием Реестра;
- обязал уполномоченные учреждения предоставлять в Реестр информацию по всем открытым в этих учреждениях банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты;
- предоставил возможность уполномоченному учреждению бесплатно получать информацию из Реестра о принадлежности счета в гривне владельцу-нерезиденту при выполнении функций агента валютного надзора.
Информация о счетах нерезидентов будет храниться в Реестре в зашифрованном посредством хэш-функции виде без возможности считывания сведений о счете клиента.
С 1 октября 2023 года Реестр будет функционировать в полном объеме, включая возможность получения уполномоченными учреждениями информации о принадлежности счетов в гривне к банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты.
Реестр будет способствовать расширению инструментария для осуществления уполномоченными учреждениями валютного надзора за валютными операциями в гривне.
Вышеупомянутые нормы содержат новое Положение об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений по счетам нерезидентов в гривне. Документ утвержден постановлением Правления Национального банка Украины от 30 мая 2023 г. № 72 «Об утверждении Положения об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений по счетам нерезидентов в гривне и внесении изменения в Положение о валютном надзоре».
Подобрать карту в украинском банке💳
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
