378
Литва наложила рекордный штраф на криптокомпанию Payeer за обход санкций против рф
— Фондовый рынок
Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 8,23 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций против рф при переводе и обмене валюты.
Об этом сообщает FNTT.
Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций. Кроме того, еще один штраф на сумму свыше 1,06 млн евро был выписан компании за нарушение Закона о предотвращении отмывания средств и финансировании терроризма.
Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в Литве в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в стране криптосервис начал в январе 2023 года, когда его одноименный предшественник, зарегистрированный в Эстонии, отозвал лицензию.
В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, преимущественно гражданам россии, совершать транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Также компания предоставляла физическим и юридическим лицам из россии услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.
За полтора года клиентами Payeer стали не менее 213 тысяч человек, а выручка компании превысила 164 миллиона евро, отмечается в заявлении МВД.
«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в ведомстве.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
Киевстар поднимет стоимость нескольких тарифов (цена)
25 иностранных компаний планируют производить оружие в Украине
В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии
Успешная приватизация: победитель аукциона оплатил 608,1 млн грн за 100% акций «Винницабытхим»
ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
«Ковальская» второй раз проиграла в Верховном суде против АМКУ
