233
БЭБ уличило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
— Криминал
Бюро экономической безопасности Украины уличило 2 ферросплавных завода, аффилированных с известными украинскими олигархами, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте продукции, сообщила пресс-служба БЭБ.
Установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали ее стоимость. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, причиненный государству, подтверждается аналитиками Бюро.
В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% производимого сырья. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась. В частности, сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.
В общем, только на протяжении 2022−2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.
На основании определений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на упомянутых предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств противоправной деятельности.
Идет досудебное расследование по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
