451
У Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр з оборотом в 250 млн гривень
— Кримінал
Діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 250 мільйонів гривень припинили у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зловмисники організували діяльність декількох фіктивних фірм, за реквізитами яких проводили безтоварні фінансово-господарські операції. “Більше 100 приватних підприємств з різних регіонів України скористалися їхніми “послугами”, перерахувавши безготівкові грошові кошти для подальшої конвертації їх у готівкові. Протягом 2014-2016 років зловмисники “проконвертували” понад 250 мільйонів гривень”, – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях так званого “конвертаційного центру” та автомобілях ділків правоохоронці вилучили “чорну” бухгалтерію, понад 100 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій та понад 650 тисяч гривень готівки.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
