298
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві
— Кримінал
Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві.
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Згідно з повідомленням, конвертаційний центр надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Як прикриття зловмисники використовували більш ніж 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони проведення антитерористичної операції.
Підприємства-замовники нелегальних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входять в конвертцентр.
Потім гроші переводилися в готівку і поверталися замовникам.
При цьому плата за послугу становила 12-13% від суми готівки, яку виводили в “тінь”.
Оборот конвертаційного центру склав понад 200 млн гривень.
За результатами обшуків, виявлено та вилучено 30 штампів фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, заарештовано 7,8 млн гривень на рахунках.
Слідство триває.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
