261
НБУ повідомив, скільки разів надавав інформацію для розслідувань кримінальних злочинів в банківській сфері
— Кримінал
НБУ в липні 11 разів надавав інформацію для розслідувань кримінальних злочинів в банківській сфері
Національний банк в липні поточного року 11 разів надавав тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних злочинів, скоєних в банківській сфері.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Регулятор надавав доступ до даних, в тому числі з ініціативи Національного антикорупційного бюро – 4 рази; Генеральної прокуратури – 2 рази; Національної поліції – 3 рази; СБУ – 1 раз; Державної фіскальної служби – 1 раз.
Всього за перше півріччя 2016 Національний банк 69 разів надавав правоохоронним органам тимчасовий доступ до документів в рамках розслідування по 49 кримінальним провадженням.
За даними НБУ, зараз досудове розслідування вищезазначених кримінальних проваджень триває.
Як повідомлялося, за сім місяців поточного року Національний банк направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.
Зокрема, тільки в липні направлено інформацію про клієнтів 11 банків.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
