ПРОМО
Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку
— Особисті фінанси
49
Момент, коли друзі пишуть: «Перекинь мені просто 200 гривень, я потім поясню»? — у реальному житті може мати серйозні наслідки.
Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку — потужний механізм, створений для того, щоб захищати — вас, ваші гроші і вашу репутацію.
Як це відбувається?
— Ми проводимо ідентифікацію та верифікацію клієнтів — ми повинні знати, хто саме відкриває рахунок та проводить операції.
— Ми аналізуємо фінансові операції — щоб виявити підозрілі транзакції, які можуть бути частиною шахрайських схем.
— Виявляємо спроби використання карток у «сірих» схемах — особливо популярна сьогодні тема «грошових мулів», коли у людей викупляють картки або реєструють на них нелегальні операції.
— Навчаємо наших співробітників і постійно вдосконалюємо алгоритми, щоб попереджати ризики та реагувати на них.
Не ставайте частиною злочинної схеми:
— Не передавайте свою картку чи дані стороннім особам
— Не погоджуйтесь на «легкий заробіток», пов’язаний із грошовими переказами
— Навіть проста дія може мати кримінальні наслідки — і не лише для «організатора», а й для вас.
МТБ Банк дбає про прозорість фінансових потоків.
Будьмо відповідальними разом.
За матеріалами: МТБ Банк (Марфін Банк)
Поділитися новиною
Також за темою
Як дистанційно отримати довідку про банкрутство: алгоритм дій
Як поновити втрачене пенсійне посвідчення
У Податковій розповіли, хто може не подавати річну декларацію
Кому з пенсіонерів треба щороку проходити фізичну ідентифікацію
Як вирішити спірні питання з банком: корисні поради
Яку інформацію про зарплату повинен надавати роботодавець
