191
Схема діяла з 2017 року: ДБР викрило привласнення коштів на понад 11 млн грн однієї із частин Нацгвардії
— Кримінал
Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпекою України та за сприяння командування Національної гвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Протиправна схема діяла декілька років, аж до кінця 2024 року. Суми недоплати військовослужбовцям були свідомо невеликими, щоб не привертати уваги — від 30 грн до 165 грн. Ці гроші щомісяця перераховувалися на карткові рахунки осіб, які не значилися в списках військової частини. Їхні реквізити протиправно вносились до таблиці розрахункових відомостей, яка надавалась до банківської установи.
За результатами діяльності злочинної схеми, її учасники привласнили близько 11,5 млн грн. Гроші після «відмивання» готівкою розподілялись між фігурантами.
Наразі бухгалтеру частини та цивільним спільникам повідомлено про підозри в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.
Крім того, за неналежне виконання службових обов’язків повідомлено про підозру чинному та колишньому начальнику фінансового відділення військової частини, які через неналежне забезпечення контролю за витрачанням коштів та недодержання фінансової дисципліни у підрозділі допустили фінансові втрати.
Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, двом керівникам фінансового відділення — від п’яти до восьми років.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У Києві викрили шахрайську схему з інвестиціями в агротехніку на 12 млн грн
БЕБ у Києві викрило збут фальшивих доларів: деталі
Заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ — деталі
У Києві викрили шахраїв, які ошукали пенсіонерів на 1,5 млн гривень під виглядом ремонту комп’ютерів
Завозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Львівщині викрили схему
Європол ліквідував сервіс з відмивання біткоїнів, через який пройшло 1,3 млрд євро
