1210
Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку» передали до суду
— Фондовий ринок
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб у справі про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку».
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Серед обвинувачених – власники та службові особи підприємств групи «Креатив», службовці АТ «Ощадбанк» та незалежний оцінювач.
За інформацією слідства, у 2013–2015 роках службовці приватних підприємств, які входили до групи «Креатив», у змові зі службовцями АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали в держбанку $20 млн кредиту (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину) нібито на купівлю насіння соняшнику.
Після отримання коштів тодішні власники групи «Креатив» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав юридичних осіб, які володіли дорогою нерухомістю.
27 вересня 2019 року НАБУ та САП повідомили про підозру екснародному депутату, який водночас був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив» та організатором корупційної схеми з заволодіння коштами «Ощадбанку». Наразі провадження стосовно нардепа закрите у зв’язку з його смертю.
За матеріалами: Mind
Поділитися новиною
