646
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
— Кримінал
Народного депутата України III-VIII скликань і колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
Про це в четвер, 15 липня, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Читайте також: Нацбанк відсудив Білоцерківську ТЕЦ у Жеваго
«27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він як колишній власник А Т Банк Фінанси та Кредит організував розтрату $ 113 млн фінансової установи», — йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, підконтрольна Жеваго офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя. Зокрема, кредитори списали $ 113 млн з кореспондентських рахунків українського банку, після чого той був оголошений банкрутом.
За матеріалами: Корреспондент.net
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
