322
СБУ викрила конвертцентр, який вивів «у тінь» майже 200 млн грн
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки (СБУ) викрили та заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Житомирській області, через який протягом 2020−2021 років було виведено майже 200 млн грн.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зараз у відомстві перевіряють інформацію про причетність центру до фінансування так званої «ДНР». Досудове розслідування встановило, що до організації Центру причетні троє жителів Житомирської області та киянин.
«Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили в готівку для декількох десятків комерційних структур Житомирської, Київської та Донецької областей», — уточнили в СБУ.
Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур з ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.
Щоб перевести гроші в готівку, зловмисники залучили майже сотню «дропів» (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання як «транзитних»).
«Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше ніж 400 тисяч грн», — розповіли в Службі безпеки.
Правоохоронці провели шість одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Вилучили таке:
- бухгалтерську документацію;
- комп’ютерну техніку;
- печатки фіктивних підприємств;
- кілька десятків заяв від потенційних «дропів» на відкриття рахунків у банках;
- півтори сотні банківських карток підставних осіб.
«Слідчі дії тривають в рамках кримінального провадження за двома статтями КК: ч.1 ст. 258−5 (фінансування тероризму) і ч. 2 ст. 205−1 (підробка документів, що подаються для проведення держреєстрації юрособи і ФОП)», — резюмують в СБУ.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
